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  • 帮助富人逃税!瑞银只被法国罚款20亿美元

    发布时间: 2021-12-14 12:09传奇理财 > 国际 > 帮助富人逃税!瑞银只被法国罚款20亿美元 阅读()

    帮助富人逃税!瑞银只被法国罚款20亿美元。

    来源:华尔街新闻

    为什么要说“只有”?你应该被罚款50亿.

    一场悬在瑞银头上多年的官司终于尘埃落定,费用“只有”20亿美元。

    法国一家上诉法院最近裁定,这家全球最大的财富管理公司被要求支付约20亿美元的罚款,因为它在2004年至2012年期间帮助法国富人逃税。

    事实上,在这次审判中,法方一直“慈悲为怀”。

    尽管法院在2019年仍维持原判,但它将此前规定的37亿欧元(约42亿美元)罚款降至“可忽略不计”的375万欧元,几乎抹去了所有罚款。

    即使加上额外的8亿欧元赔偿金和利息,以及被判没收的10亿欧元,瑞银必须支付的所有罚款也比之前少了近30亿美元。

    起因:“非法招揽客户”持续了好几年。

    这场诉讼的最初起点可以追溯到10多年前,当时法国检察院已经对瑞银集团的逃税和洗钱行为提起诉讼。

    当时检方称,由于瑞银无权在法国开展业务,他们秘密前往法国,并在旅游、歌剧表演、法网等多个公共场所吸引客户在瑞士开户,为逃税提供便利。

    此后,法方的调查范围逐渐扩大,涵盖了所有涉嫌骗税的法国人在瑞银的账户。

    2017年,法国指控瑞银非法招揽客户,教唆和协助他们进行税务欺诈。

    2019年,法方认定瑞银在法国非法招募客户参与洗钱活动,未向法国当局报告。

    事实上,这一案件发生时,不仅是法国打击洗钱和逃税,很多欧美国家也参与其中,重点打击金融机构非法利用瑞士银行保密法隐匿资产。

    后果:“我们没有犯任何错误”

    尽管瑞银最终少付了近30亿美元,但他们并不满意。

    瑞银承认,他们确实在一些社交场合遇到过法国客户,但从未“非法招揽客户”开展业务,法方对此也没有任何确凿证据。

    代表瑞银的律师丹尼斯切姆拉也表示:

    我们仍然坚信我们没有犯任何错误,法律对我们有利。

    他补充称,现在决定瑞银是否将此案上诉至法国最高法院还为时过早。

    然而,从过去的事件来看,这并不是瑞银第一次卷入此类诉讼。

    早在2009年,瑞银就承认在帮助美国人逃税方面存在“不当行为”,当时瑞银支付了7.8亿美元与当局达成和解。为了避免刑事指控,瑞银还交出了一份秘密名单,名单上有数千名在瑞士有银行账户的美国纳税人的名字。

    瑞士长期以来保护银行客户及其业务免受窥探的传统不可避免地受到了极大的冲击。

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